珠海华发实业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、提前离任的基本情况珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、执行副总裁张延先生向公司董事局递交的书面辞职报告，因个人原因，张延先生申请辞去其所担任的公司第十届董事局董事、执行副总裁及下属子公司所有职务。辞职后张延先生不再担任公司及下属子公司任何职务，辞职报告自送达董事局之日起生效。
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺张延董事、执行副总裁等2025年6月6日第十届董事局截止日个人原因否否二、离任对公司的影响
张延先生的辞职不会导致公司董事局成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事局正常运作。张延先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，张延先生共持有公司股票492,000股，将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二五年六月七日